.

Повышение уровня знаний по теме: «Новое в области ПОД/ФТ для риэлторских компаний. Обзор последних нормативных документов. Комментарий ФСФМ.»


Вниманию руководителей и специальных должностных лиц компании!

     Ассоциация риэлторов СПб и ЛО совместно с ЦСБК «УСПЕХ-КОНСАЛТ» проводят повышение уровня знаний по теме: «Новое в области ПОД/ФТ для риэлторских компаний. Обзор последних нормативных документов. Комментарий ФСФМ.»


Рекомендуется: руководителям и ответственным сотрудникам (ОС) компаний, на которых возложена организация контроля за ПОД/ФТ в соответствии с требованиями ФЗ от 07.08 2001 г. №115-ФЗ, а также в соответствии с ПРИКАЗОМ № 203 от 03.08.2010г. заместителям руководителя, главным бухгалтерам, юристам.


Участники получают свидетельство, принимаемое ФСФМ в качестве подтверждения обучения.


Цель: предупреждение штрафных санкций к компании и мер уголовной ответственности (по ст. 174 УК РФ)

Повышение уровня знаний — вид обязательного обучения, проводится не реже одного раза в год!

           Напоминаем Вам, что повышение уровня знаний - вид обязательного обучения в целях выполнения требований законодательства по  ПОД/ФТ.

        Повышение уровня знаний не реже одного раза в год  проходи  специальное должностное лицо компании. Если обязанности специального должностного лица руководитель компании возлагает на себя, обучение проходится ежегодно!

           На семинаре Вы ознакомитесь с последними изменениями в законодательстве, получите конкретные рекомендации и пошаговые инструкции по вопросам внутреннего контроля; примеры решения тех или иных спорных ситуаций; свидетельство, принимаемое  ФСФМ в качестве подтверждения обучения по ПОД/ФТ.

           Обращаем Ваше внимание, что за неисполнение компанией законодательства о ПОД/ФТ  в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля (в том числе – обучения) предусмотрены административные штрафы и (или) административное приостановление деятельности организации сроком до 90 суток!            

На семинаре Вас подробно ознакомят с правилами работы в личном кабинете.



Дата семинара: 12 октября 2017 года в 16:00

Место проведения семинараофис АРСП (г. СПб, Караванная ул., д. 1, оф. 318, вход с площади Белинского). При себе иметь паспорт!


Подробная информация по эл. почте sec@arspb.ru, Журавлёва Наталья и тел. 310-25-01