.

Права и обязанности риэлторских компаний в рамках закона.

В Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялся целевой инструктаж по теме: «Права и обязанности риэлторских компаний в сфере выполнения требований закона №115-ФЗ». Мероприятие проведено с целью предупреждения штрафных санкций к компаниям и мер уголовной ответственности (по ст. 174 УК РФ).На учебном семинаре присутствовали руководители и сотрудники компаний, на которых возложена организация контроля за ПОД/ФТ в соответствии с требованиями ФЗ №115. Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Евгений Краснов предоставил обзор новых федеральных законов, нормативных актов в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе ФЗ № 308, рассказал о требованиях к руководителям по обучению кадров организации и новых подходах ФСФМ при проведении проверок фирм.А также эксперт проанализировал типичные нарушения, поделился практическими рекомендациями по эффективной организации работы сотрудников, рекомендуемым действиям для снижения риска ответственности ОС и ответил на все интересующие вопросы участников.«Такой целевой инструктаж в целях противодействия исполнения законодательства, его противодействий легализации доходов, полученных преступным путем, предусмотрен ФЗ № 115 с периодичностью раз в три года для специальных лиц, которые должны быть в организациях и для всех остальных – раз в три года. Я достаточно часто прихожу в АРСП, и рад общению с руководителями компаний. Мы поговорили об изменениях в ФЗ 115, которые коснулись сроков направления сообщений, количество операций и т.д.», - подытожил Евгений Викторович Краснов. Антон Юрьевич Баранов: «Евгений, как всегда, интересно выступил, и не только обобщил изменения, которые произошли в законодательстве, но и очень удачно заглянул в будущее: рассказал о планах и поправках, которые собираются вносить в законодательство, как это на нас может отразиться. Самое полезное – это то, что он делится своей судебной практикой, поскольку он сильный судебный спорщик. И второй момент – это ответы на волнующие вопросы. Меня, в частности, интересовали вопросы коллег, которые были интересны. Это не те проблемы, которые есть у нас, но знание которых, полезно». Участникам по окончании выдали сертификат нового образца, принимаемый ФСФМ в качестве подтверждения обучения.

Все материалы по теме

Также вы можете почитать