Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
ул. Караванная, д.1, оф. 318
карта проездаАссоциация Риэлторов Санкт-Петербурга
08.10.2018
Приглашение на семинар «Новое в работе риэлтерских компаний в области ПОД/ФТ. Ответственность за нарушение законодательства»

Приглашение на семинар «Новое в работе риэлтерских компаний в области ПОД/ФТ. Ответственность за нарушение законодательства»

16 октября 2018 года, в 15:00 Ассоциация риэлторов СПб и ЛО совместно с ЦСБК «УСПЕХ-КОНСАЛТ» и Финансовым мониторингом по СЗФО проведут мероприятие на тему: «Новое в работе риэлтерских компаний в области ПОД/ФТ. Ответственность за нарушение законодательства».

Мероприятие рекомендуется руководителям и ответственным сотрудникам (ОС) компаний, на которых возложена организация контроля за ПОД/ФТ в соответствии с требованиями ФЗ от 07.08 2001 г. №115-ФЗ, а также в соответствии с ПРИКАЗОМ № 203 от 03.08.2010г. заместителям руководителя, главным бухгалтерам, юристам. Участники получают свидетельство, принимаемое ФСФМ в качестве подтверждения обучения.

Цель: предупреждение штрафных санкций к компании и мер уголовной ответственности (по ст. 174 УК РФ)

Повышение уровня знаний — вид обязательного обучения, проводится не реже одного раза в год!

Спикер мероприятия - Иванов Фёдор Кириллович, руководитель департамента Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу

Темы семинара:

  • Комментарий к закону № 115-ФЗ (в редакции от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018).
  • Обзор новых законов N 69-ФЗ от 18.04.2018, N 90-ФЗ от 23.04.2018, N 106-ФЗ и 112-ФЗ от 23.04.2018.
  • Требования к руководителю по обучению кадров организации в соответствии с ПРИКАЗАМИ ФСФМ № 203 от 03.08.2010 года, № 250.
  • Обязанности компаний по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и реализация положений Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ. Постановка на учет, разработка Правил внутреннего контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.09.2016 N 933, от 11.09.2018 N 1081). Анализ типичных нарушений.
  • Обзор последних документов ФСФМ: Информационные письма от 19.07.2018 года № 54, от 30.07.2018 № 55. Информационные сообщения ФСФМ от 31.01.2018 «О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)», от 26.01.2018 г. «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
  • Требования к ответственному сотруднику (ОС). Рекомендации по Программе идентификации и изучению клиентов. Обоснование проводимой идентификации с учетом критериев риска операций. Формирование досье клиента. Рекомендации по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, имеющих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления таких операций. Порядок выявления и проверки необычных сделок. Фиксирование сведений о необычных сделках. Рекомендации ФСФМ по практике применения необычных сделок.
  • Практические рекомендации по организации работы ответственного сотрудника. Порядок построения обязательного обучения в организации.
  • Действия МРУ Росфинмониторинга при установлении нарушений закона №115-ФЗ. Анализ типовых ошибок.
  • Полномочия ФСФМ. Ответственность и штрафные санкции по КОАП к юридическому лицу и должностным лицам (ст. 15.27 КоАП РФ с изменениями и дополнениями). Ст. 174, 174.1 УК РФ. Ответы на вопросы.

Дата семинара: 16 октября 2018 года. Начало мероприятия в 15:00.
Место проведения: офис АРСП (г. СПб, Караванная ул., д. 1, оф. 318, вход с площади Белинского).
При себе иметь паспорт!Обратите внимание, что регистрация участников проходит за 30 минут до начала семинара при предъявлении документа об оплате.

Стоимость участия в семинаре:
для членов АРСП– 4 000 рублей (НДС не облагается);
для не членов АРСП – 5 000 рублей (НДС не облагается).

Участникам выдается свидетельство, договор, акт, счет или оригинал письма-приглашения.

Порядок оплаты – на основании настоящего письма или по счету. Справки по оплате тел. 334-95-13, 334-95-14
Реквизиты: Р/счет 40 702 810 322 000 002 647, к/счет 30 101 810 900 000 000 790 , БИК 044030790
ПАО «Банк “Санкт-Петербург” г. Санкт-Петербург, ИНН 7805465668, КПП 780501001, получатель: ООО ЦСБК “УСПЕХ-КОНСАЛТ”.
Предварительная запись осуществляется по e-mail: sec@arspb.ru до 15 октября 2018 с указанием: ФИО, телефона и должности слушателя;
наименование, ИНН и учетный номер организации, присвоенный Росфинмониторингом;
форма обучения. Первично - ЦИ (целевой инструктаж, повторно - ПУЗ.)